Operacja Guantamano.
9 osób zostało aresztowanych i 29 oskarżonych o przynależność do organizacji przestępczej, oszustwa i fałszerstwa.
Policja rozbiła organizację składającą się z 38 członków, wszyscy w wieku od 35 i 50 lat, które dopuściły się oszukiwania firm w Santa Cruz de Tenerife.
Gang wyłudził € 350.000 w różnych sklepach na wyspie, poprzez zakup różnego typu urządzeń płacąc skradzionymi kartami kredytowymi.Rzeczy zakupione w ten sposób zostały sprzedane później w Hiszpanii lub wysłane do innych krajów Ameryki Południowej na sprzedaż.
Śledztwo rozpoczęło się w marcu tego roku, kiedy to kubańscy obywatele posługując się kartami kredytowymi w różnych instytucjach finansowych dokonywali zakupów na ogromną skalę.
Posiadane karty kredytowe z limitami w wysokości do 3000 €, które następnie zostały wykorzystane w różnych sklepach na wyspie, ale rachunki kart kredytowych nigdy nie były spłacane.
W wyniku dochodzenia oraz dokonanych rewizji, zajęte zostały : mienie i sprzęt elektroniczy około 12.000 euro w gotówce, a także ogromna ilość sfałszowanej dokumentacji.
Śledztwo trwa.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz